证券代码：301556             证券简称：托普云农            公告编号：2024-006



                   浙江托普云农科技股份有限公司
             关于修订及制定部分公司治理制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       浙江托普云农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 14 日
召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订及制订部分公司治理制度的
议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求，并结合公司实际

情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对公司部分治理制度进行修订，
并制订相关制度。
       一、制度修订、制定具体情况
序号                    制度名称                     类型   是否提交股东大会审议

 1                《股东大会议事规则》               修订            是

 2                 《董事会议事规则》                修订            是

 3                《信息披露管理制度》               修订            是

 4      《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》   制定            是

 5                 《总经理工作细则》                修订            否

 6        《年报信息披露重大差错责任追究制度》       制定            否

        《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
 7                                                   制定            否
                     变动管理制度》

 8              《重大信息内部报告制度》             制定            否

 9                  《舆情管理制度》                 制定            否

 10                 《ESG 管理制度》                 制定            否

 11          《外部信息报送和使用管理制度》          制定            否

       上述制度的修订/制定已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，其中第
1-4 项尚需提交股东大会审议后方可生效：其余制度自董事会审议通过之日起生
效实施。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制
度。
    二、备查文件

    1、第四届董事会第十次会议决议；
    2、修订/制定后相关制度。


    特此公告。




                                      浙江托普云农科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 15 日