托普云农：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-11-15
证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2024-010
浙江托普云农科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14
日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第
一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 2 日召开公司 2024 年第一次临
时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）13：30
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东大会股权登记日
在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于 2024 年 11 月 25 日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区祥园路88号中国智慧信息产业园I座11
楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾√的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程> √
并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 √ 作为投票对象的子议案数：
（4）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
2.04 《关于制定<防止大股东及关联方占用公司资金 √
管理制度>的议案》
2、上述议案由公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案中，提案1.00、2.01、2.02属于特别决议事项，须经出席会议
的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、上述提案中，提案2.00需要对子提案逐项进行表决。
5、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资
者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年11月29日(9:00-11:30、13:30-17:00)
2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区祥园路88号中国智慧信息产业园I座11
楼副总办公室
3、登记方式
(1)法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人亲自出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续：法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委
托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续：
(2)自然人股东登记：亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理
登记手续：委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续：
(3)异地股东登记：可采取信函的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函请于2024年11月27日17:00前送达
公司董事会办公室，公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：
(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议签到
时，必须出示出席人身份证、授权委托书（见附件二）原件。
(2)本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
5、会务联系方式
联系人：朱娜、杨鑫秀
电话：0571-87011807
电子邮箱：zqb@top17.net
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
详见附件一）
五、备查文件
公司第四届董事会第十次会议
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
浙江托普云农科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日
附件一：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351556
2、投票简称：托普投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 2 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
https://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
浙江托普云农科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江托普云农
科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，按照本授权委托书的指示代为
行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书有效期自签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托人对本
次股东大会议案的逐项表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订< √
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
√作为投票对
《关于修订及制定部分公司治理制度的议
2.00 象的子议案数：
案》
(4)
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
《关于制定<防止大股东及关联方占用公 √
2.04
司资金管理制度>的议案》
注：委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”
为准，每项均为单选。委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表
决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人签名（法人股东需加盖单位公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号码：
委托人持股性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件三
浙江托普云农科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
