证券代码：301566         证券简称：达利凯普          公告编号：2024-005



                    大连达利凯普科技股份公司
                 第二届监事会第三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已
于 2024 年 1 月 4 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈秀丹女士召集并主持，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过，并由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    三、 备查文件
    第二届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                         大连达利凯普科技股份公司监事会
                                                    2024 年 1 月 12 日