贝隆精密                                              2022 年第一次临时股东大会



                      贝隆精密科技股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会会议决议

     贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 24 日向全
体股东发出《贝隆精密科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议通
知》。本次股东大会于 2022 年 10 月 10 日 14 点在浙江省余姚市舜宇西路 184 号
公司四楼会议室以现场及通讯相结合方式召开。参加本次股东大会的股东及股东
代表共计 9 名，代表公司有表决权的股份共计 5,400 万股，占公司股份总数的
100.00%。


     会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本
次会议经充分讨论，通过如下决议：


     一、《关于确认公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上
市方案及延长决议有效期的议案》


     鉴于批准本次发行的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次发行的顺利
进行，经董事会研究决定，拟提请股东大会确认公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票并在创业板上市方案，并将《关于公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权
办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议
案》等相关决议的有效期自期限届满之日起延长十二个月。


     表决情况：赞成 5,400 万股，占出席会议股东或股东代理人所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占参加会议股东或股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，
占参加会议股东或股东代理人所持表决权的 0%。


     表决结果：通过。


     （以下无正文）




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                      贝隆精密科技股份有限公司
              2023 年第二次临时股东大会会议决议


     贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日向全
体股东发出《贝隆精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议通
知》。本次股东大会于 2023 年 12 月 30 日在浙江省余姚市舜宇西路 184 号公司四
楼会议室以现场结合通讯方式召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共计 9
名，代表公司有表决权的股份共计 5,400 万股，占公司股份总数的 100.00%。
     会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本
次会议经充分讨论，通过如下决议：
    一、《关于确认公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上
市方案及延长决议有效期的议案》
    同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案且决
议有效期自期限届满之日起延长十二个月。
     表决情况：赞成 5,400 万股，占出席会议股东或股东代理人所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，占参加会议股东或股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，
占参加会议股东或股东代理人所持表决权的 0%。
     表决结果：通过。




     （以下无正文）