贝隆精密科技股份有限公司
        审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明


    公司建立了四个董事会下属专业委员会，分别为战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会。2020 年 8 月 4 日，公司召开第一届董事会第
一次会议，审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，并制定了有关
议事规则，确保董事会专门委员会制度的规范执行。
    公司审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员为蒋飞、刘云
和陈勇，独立董事陈勇为召集人。审计委员会主要职责为：提议聘请或更换外部
审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的
沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度，对重大关联交易进
行审计；公司董事会授予的其他职权。
    战略委员会由 3 名董事组成，委员为杨炯、高炎康和白剑，杨炯为召集人。
战略委员会主要职责为：对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议；对《公
司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公
司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建
议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进
行检查；董事会授权的其他事宜。
    提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员为杨炯、白剑和刘
云，独立董事白剑为召集人。提名委员会主要职责为：根据公司经营活动情况、
资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理
人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理
人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；董事会授
权的其他事宜。
    薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员为周蔡立、
陈勇和刘云，独立董事刘云为召集人。薪酬与考核委员会主要职责为：根据董事
及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位
的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标

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准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司非独立董
事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制
度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。
    自公司聘任各专门委员会以来，各专门委员会依照有关法律、法规和公司《公
司章程》勤勉尽职地履行职权，依法对需要其发表意见的事项发表了意见，对完
善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。
    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《贝隆精密科技股份有限公司审计委员会及其他专门委员
会的设置情况说明》之盖章页）




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