证券代码：301568      证券简称：思泰克     公告编号：2024-016



           厦门思泰克智能科技股份有限公司
           第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式送达全体董事，
并于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，均为现场出席。会议由董事长
陈志忠先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司
的议案》
    为绑定机器视觉检测领域具有战略意义的终端产品环节，开展产
业链相关及协同互补领域的投资，公司拟向深圳市思坦科技有限公司
（以下简称“思坦科技”）投资 3,600.00 万元，参与认购思坦科技
新增注册资本 52.66 万元，占本次增资后思坦科技股权比例的 1.94%。
    董事会授权公司管理层及其授权方办理与本次增资事项相关的
一切事宜。本授权有效期自董事会审议通过之日起至本次交易相关事

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项全部办理完毕止。
    该事项已经董事会战略与发展委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司的公告》。
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第十次会议决议；
    2、第三届董事会战略与发展委员会第三次会议决议。


    特此公告。


                              厦门思泰克智能科技股份有限公司
                                                       董事会
                                           二〇二四年四月八日




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