国科天成：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明2024-08-02
国科天成科技股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
为进一步完善公司治理结构，更好地发挥独立董事的作用，公司参照《上市
公司治理准则》的规定，在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，董事会各专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会
对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。
董事会各专门委员会成员均由不少于 3 名董事组成，其中薪酬与考核委员会、
提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人。审计委员会的召集人
为会计专业人士。董事会为各专门委员会制定了《董事会战略委员会实施细则》、
《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》和《董事会薪酬
与考核委员会实施细则》，各专门委员会按照专门委员会工作细则的相关规定履
行职责，为董事会有效作出相关决议提供决策依据。
公司董事会各个专门委员会的组成情况及主要职责如下：
（一）董事会战略委员会
董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展
战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会召开会议通过报告、决议
或提出建议，并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会审议批准的，由战略
委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。
公司战略委员会由 3 名董事组成；委员由董事长、二分之一以上独立董事或
者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。2021 年 6 月，公司第
一届董事会第四次会议选举罗珏典、吴明星、张伟为公司战略委员会首届委员。
战略委员会设主任委员 1 名，由罗珏典担任，负责召集和主持战略委员会的相关
工作。
（二）董事会审计委员会
董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审
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计的沟通、监督和核查工作。审计委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，
并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会审议批准的，由审计委员会向董事
会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。
审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计
专业人士；委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上
提名，并由董事会选举产生。2021 年 6 月，公司第一届董事会第四次会议选举
潘亚、陈浩、罗珏典为公司审计委员会首届委员。审计委员会设主任委员一名，
由独立董事潘亚担任，负责召集和主持审计委员会的相关工作。
（三）董事会提名委员会
董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责提交公司董事、
高级管理人员的人选，对遴选标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会召开
会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会
审议批准的，由提名委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程
规定履行审批程序。
提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数；委员由董事长、二分之
一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。2021 年 6
月，公司第一届董事会第四次会议选举张伟、吴明星、潘亚为公司提名委员会首
届委员。提名委员会设主任委员一名，由独立董事张伟担任，负责主持提名委员
会的相关工作。
（四）董事会薪酬与考核委员会
董事会薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责董事及高级
管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪
酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会召开会议通过报告、决议或提
出建议，并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会审议批准的，由薪酬与考
核委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。
薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中应至少包括 2 名独立董事；委
员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会
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选举产生。2021 年 6 月，公司第一届董事会第四次会议选举陈浩、吴明星、潘
亚为公司薪酬与考核委员会首届委员。薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独
立董事陈浩担任，负责主持薪酬与考核委员会的相关工作。
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（以下无正文）
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（本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员
会的设置情况的说明》的签章页）
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