证券代码：301571     证券简称：国科天成    公告编号：2024-005


                国科天成科技股份有限公司
             第二届董事会第五次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
五次会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯的表决方式召开。本次会议通
知及会议材料于 2024 年 10 月 10 日以专人递送的方式向全体董事发
出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长罗
珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司

监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下:


    (一) 审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》

    议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    (二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已
支付发行费用的自筹资金的议案》
   议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


   (三) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实
施募投项目的议案》
   议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


   (四) 审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》
   议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    三、备查文件
   国科天成科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。


   特此公告。


                             国科天成科技股份有限公司董事会
                                            2024 年 10 月 11 日