证券代码：301571     证券简称：国科天成     公告编号：2024-014


                国科天成科技股份有限公司
     关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 11
月 18 日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 6 日召开 2024
年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：国科天成科技股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二
届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议日期、时间：2024 年 12 月 6 日（周五）9:30。
    （2）网络投票日期、时间：2024 年 12 月 6 日（周五）。
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件 2）委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 29 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人。于股权登记日 2024 年 11 月 29 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区 A1 座 26 层空中会
客厅。
    二、会议审议事项
         本次股东大会提案名称及编码表如下：


                                                     备注
       提案编码               提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票
100                总议案：除累积投票提案外的所有    √
                   提案
非累积投票提案
1.00               提案 1《关于修改<独立董事工作制   √
                   度>的议案》
2.00               提案 2《关于补选公司第二届董事    √
                   会独立董事的议案》

         1、上述提案已由 2024 年 11 月 18 日召开的第二届董事会第七次
  会议审议通过。程序合法，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
         2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
  无异议，股东大会方可进行表决。
         三、会议登记等事项
         1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
         （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登
  记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委
  托书（式样详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
         （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
  会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
  照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
  托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照
  复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件 2）、法定代表
  人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
         （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，
但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写
《参会股东登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真
后电话确认。本次会议不接受电话登记。
    2、登记时间：2024 年 12 月 2 日 8:30-11:30、14:00-17:00；采
用信函或传真方式登记的,须在 2024 年 12 月 2 日 17:00 点之前送达
或传真（010-82581861）到公司董事会秘书办公室方为有效。
    3、登记地点：公司董事会秘书办公室
    信函邮寄地址: 北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A3 座 10
层国科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：100094；传
真号码：010-82581861。（信函或传真上请注明“2024 年第一次临时
股东大会”字样）
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
    5、会议联系方式：
    联系人：王启林、王浩伟、伊春
    电话：010-83437876
    传真：010-82581861
    邮箱：tzzgx@teemsun.com.cn
    通讯地址：北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A3 座 10 层国
科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编，100094
    本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投
票的操作流程详见附件 1。
   五、备查文件
   1、第二届董事会第七次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。
   附件：1、参加网络投票的具体操作流程
         2、授权委托书
         3、参会股东登记表


   特此公告。


                             国科天成科技股份有限公司董事会
                                          2024 年 11 月 18 日
附件 1

            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：351571；投票简称：GKTC 投票

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 12 月 6 日的交易时间,即 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 6 日（现

场会议召开当日），9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规

定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券

交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行投票。
        附件 2

                      国科天成科技股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会授权委托书

            兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席国科天成科

        技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授

        权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为

        签署本次股东大会需要签署的相关文件。

            本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：


                                                     备注
                                                     该列打
      提案编码                提案名称               勾的栏   同意   反对   弃权
                                                     目可以
                                                     投票
100               总议案：除累积投票提案外的所有提   √
                  案
非累积投票提案
1.00              提案 1《关于修改<独立董事工作制    √
                  度>的议案》
2.00              提案 2《关于补选公司第二届董事会   √
                  独立董事的议案》

            委托人名称（签名或盖章）：

            身份证或营业执照号码：

            委托股东持股数：

            委托人股票账号：

            受托人签名：

            受托人身份证号码：

            签署日期：
   1、委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃权对应的方框中

打“√”为准,每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多

项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

   2、对于委托人未对上述议案做出具体指示，被委托人有权按照

自己的意见表决。

   3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股

东大会结束。

   4、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。

   5、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3

                 国科天成科技股份有限公司

         2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名：                身份证号码：

法人股东名称：                统一社会信用代码：

股东账号：                    持股数量：

联系电话：                    电子邮箱：

联系地址：                    邮编：

代理人姓名：                  代理人身份证号码：

发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：




                                               年   月 日