蓝宇股份:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明2024-11-28
浙江蓝宇数码科技股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
一、董事会专门委员会的设置情况
2021 年 10 月 9 日和 2024 年 10 月 1 日,公司第三届董事会第一次会议和第
四届董事会第一次会议审议通过《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》和
《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》,公司董事会设立战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,并选举产生了四个专门委员会的
委员。其中,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员中,独立董事占
多数并担任主任委员;审计委员会的主任委员为会计专业人士。
公司董事会专门委员会的组成人员具体如下:
委员会 主任委员 委员
战略委员会 郭振荣 郭振荣、屠宁、王海明
提名委员会 王海明 郭振荣、包曙东、王海明
审计委员会 包轶骏 包轶骏、包曙东、王海明
薪酬与考核委员会 包曙东 郭振荣、包曙东、包轶骏
二、董事会专门委员会的运行情况
公司董事会各专门委员会充分利用各董事的专业优势,在公司的战略规划、
独立运作、内部审计与控制制度的制定与实施、薪酬考核等方面起到了良好的作
用。公司未来将继续为各专门委员会发挥作用提供良好的环境与支持,促进公司
发展。
董事会各专门委员会自设立以来运行情况良好,定期向董事会报告工作情况,
根据董事会要求完善各项工作机制。
(以下无正文)
(本页无正文,为《浙江蓝宇数码科技股份有限公司关于审计委员会及其
他专门委员会的设置情况说明》之签署页)
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