佳力奇：股东会议事规则（2024年9月）2024-09-10
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
股东会议事规则
二零二四年九月
目 录
第一章 总则............................................................................................................................. 3
第二章 股东会的召集............................................................................................................. 4
第三章 股东会的提案与通知................................................................................................. 5
第四章 股东会的出席与登记................................................................................................. 7
第五章 会议签到..................................................................................................................... 9
第六章 股东会的议事与表决................................................................................................. 9
第七章 股东会纪律............................................................................................................... 14
第八章 股东会记录............................................................................................................... 15
第九章 休会与散会............................................................................................................... 16
第十章 股东会决议的执行................................................................................................... 16
第十一章 附则....................................................................................................................... 16
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安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
股东会议事规则
第一章 总则
第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范安徽佳力奇先进复合材料科
技股份公司（以下简称“公司”）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保
股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《安徽佳
力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称“公司章程”）以及其它相关
法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规
定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认
真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法
行使职权。
第三条 股东会是公司的最高权力机构，并在有关法律法规、规范性文件
及公司章程规定的范围内行使职权。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一个会计年度结束之后的 6 个月内举行。
第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临
时股东会：
（一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时；
（二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
（四） 董事会认为必要时；
（五） 监事会提议召开时；
（六） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
第六条 公司召开股东会的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公
告：
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（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章
程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第二章 股东会的召集
第七条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。
第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开
临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到
提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。
第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后
10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集
和主持。
第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开
临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规
和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的
书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，
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并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，
通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，
连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第十一条 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会。同时
向证券交易所备案。
在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
监事会或召集股东应在发出股东会召开通知及股东会决议公告时，向证券交
易所提交有关证明材料。
第十二条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予
配合。
董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人
可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。
召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。
第十三条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。
第三章 股东会的提案与通知
第十四条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事
项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
第十五条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 1%
以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通
知，公告临时提案的内容。
除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已经列
明的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提案，股东会不得进行
表决并作出决议。
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第十六条 董事会应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股东会的提
案。
第十七条 召集人应当在年度股东会会议召开 20 日前通知各股东，临时股
东会应于会议召开 15 日前通知各股东。计算起始期限时，不包括会议召开当日。
第十八条 股东会的通知包括以下内容：
（一）会议的日期、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东或股东委托的代理人有权出席会议并参
加表决，股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第十九条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内
容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论
的事项需要独立董事发表意见的，发出股东会通知或补充通知时应当同时披露独
立董事的意见及理由。
第二十条 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权
登记日一旦确认，不得变更。
第二十一条 董事会、监事会以及单独或者合计持有公司有表决权股份总数
的 3%以上的股东有权提名非独立董事候选人；董事会、监事会、单独或合计持
有公司发行股份 1%以上股东，有权提名独立董事候选人。
董事会、监事会以及单独或者合计持有公司有表决股份总数的 3%以上的股
东有权提名非职工代表监事候选人。职工监事由职工代表大会选举产生。
第二十二条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应充分披
露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
第二十三条 发出召开股东会的通知后，无正当理由，股东会不得延期或取
消，股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应
当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
第四章 股东会的出席与登记
第二十四条 公司召开股东会的地点为：公司住所地或者会议通知中指定的
其他地点。
股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应
当便于股东参加。股东会通知发出后，无正当理由的，股东会现场会议召开地点
不得变更。确需变更的，召集人应当于现场会议召开日 2 日前发布通知并说明具
体原因。
公司可以提供网络或其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方
式参加股东会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权
范围内行使表决权。
第二十五条 股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明
网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络或其他方式投票的开始时间，
不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午
9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。
第二十六条 公司董事会和其他召集人应当采取必要的措施，保证股东会的
正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应
当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第二十七条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东
会并依照有关法律、法规及公司章程的规定行使表决权，公司和召集人不得以任
何理由拒绝。
第二十八条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
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股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
第二十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内
容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
第三十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东会。
第三十一条 出席本次会议人员提交的相关凭证具有下列情况之一的，视
为其出席本次会议资格无效：
（一）委托人或出席本次会议人员的身份证存在伪造、过期、涂改、身份证
号码位数不正确等不符合《中华人民共和国居民身份证法》的；
（二）委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料无法辨认的；
（三）同一股东委托多人出席本次会议的，委托书签字样本明显不一致的；
（四）传真登记所传委托书签字样本与实际出席本次会议时提交的委托书签
字样本明显不一致的；
（五）授权委托书没有委托人签字或盖章的；
（六）投票代理委托书需公证但没有公证的；
（七）委托人或代表其出席本次会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反
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法律、法规和公司章程规定的。
第三十二条 因委托人授权不明或其代理人提交的证明委托人合法身份、
委托关系等相关凭证不符合法律、法规、公司章程规定，致使其或其代理人出席
本次会议资格被认定无效的，由委托人或其代理人承担相应的法律后果。
第五章 会议签到
第三十三条 出席股东会的股东、股东代表及代理人应按照关于召开股东会
的通知中所通知的时间和要求向股东会登记处办理登记。
第三十四条 出席会议人员的会议签名册由公司负责制作。会议签名册载明
参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表
决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第三十五条 已登记的股东应凭第二十八条所述凭证在签名册上签字。
未登记的股东，原则上不得参加本次股东会，经股东会主持人特别批准，需
提交本规则第二十八条规定的文件，经审核符合股东会通知规定的条件的股东在
签名册上签字后可以参加本次股东会。
第三十六条 召集人和公司聘请的律师（如有）将依据股东名册对股东资格
的合法性进行验证，并在前条所述到会人员签名册上登记股东姓名（或名称）及
其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第三十七条 股东应于开会前入场，中途入场者，应经股东会主持人许可。
第三十八条 股东会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会
议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第六章 股东会的议事与表决
第三十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
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股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，经现场出
席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续
开会。
第四十条 股东会主持人应按预定时间宣布开会。如遇特殊情况时，也可在
预定时间之后宣布开会。
第四十一条 股东会主持人宣布开会后，主持人应首先向股东会宣布到会的
各位股东及股东代理人的情况以及所代表的有表决权股份的情况。
第四十二条 会议在主持人的主持下，按列入议程的议题和提案顺序逐项进
行。股东会应该给予每个议题予以合理的讨论时间。
第四十三条 在年度股东会上，董事会、监事会做年度工作报告。每位独立
董事也应作出述职报告。
第四十四条 股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对报
告人没有说明而影响其判断和表决的问题可提出质询，要求报告人做出解释和说
明。
第四十五条 董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解
释和说明。中小股东有权对公司经营和相关议案提出建议或者质询，公司相关董
事、监事或者高级管理人员在遵守公平信息披露原则的前提下，应当对中小股东
的质询予以真实、准确答复，但存在下列情形的除外：
（一）质询问题与会议议题无关；
（二）质询问题涉及事项尚待查实；
（三）质询问题涉及公司商业秘密；
（四）回答质询问题将导致违反公平信息披露义务；
（五）其他合理的事由。
第四十六条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数以会议登记为准。
第四十七条 股东会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关联关
系的股东可以出席股东会，但应主动向股东会申明此种关联关系；主持人应宣布
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相关关联股东的名单，并对关联事项作简要介绍。
关联股东可以依照股东会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应回
避而不参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决
议中应当充分说明非关联股东的表决情况。
第四十八条 股东会就关联事项做出决议，属于普通决议的，应当由出席股
东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；属于特别决
议的，应当由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过
第四十九条 公司召开股东会应当平等对待全体股东，不得以利益输送、利
益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东的合法权益。
第五十条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当对除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东的表决情况单独计票并披露。
“影响中小投资者利益的重大事项”是指：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任、解聘高级管理人员；
（三）董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，
以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；
（五）需要披露的关联交易、提供担保（对合并报表范围内子公司提供担保
除外）、委托理财、提供财务资助、募集资金使用有关事项、公司自主变更会计
政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；
（六）重大资产重组方案、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案；
（七）公司拟决定其股票不再在证券交易所交易，或者转而申请在其他交易
场所交易或者转让；
（八）认为有可能损害中小股东合法权益的事项
（九）相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所及公司章
程规定的其他事项。
第五十一条 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
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东会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第五十二条 股东会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或
股东会决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一普通股（含表决
权恢复的优先股）股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的
表决权可以集中使用。
第五十三条 除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。对同一事
项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决，股东或者其代理人在股
东会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致
股东会中止或不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。
第五十四条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更
应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。
第五十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第五十六条 股东会采取记名方式投票表决。
第五十七条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第五十八条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所
投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人
对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主
持人应当立即组织点票。
第五十九条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和
监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东会对提案进行表决时，应当由律师（如有）、股东代表与监事代表共同
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负责计票、监票。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统
查验自己的投票结果。
第六十条 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人
应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否
通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、
计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第六十一条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代
理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方
式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第六十二条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当
在股东会决议公告中作特别提示。
第六十三条 下列事项由股东会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度报告；
（五）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的
其他事项。
第六十四条 下列事项由股东会以特别决议通过：
（一）修改公司章程及其附件（包括股东会议事规则、董事会议事规则及监
事会议事规则）；
（二）公司增加或者减少注册资本；
（三）公司的分立、合并、解散和清算或变更公司形式；
（四）分拆所属子公司上市；
（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产 30%的；
（六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券
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品种；
（七）回购股份用于减少注册资本；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）公司股东会决议主动撤回其股票在证券交易所上市交易、并决定不再
在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；
（十一）年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币
3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票；
（十二）股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议
通过的其他事项；
（十三）法律法规、证券交易所有关规定、公司章程或本规则规定的其他需
要以特别决议通过的事项。
前款第（四）项、第（十）项所述提案，除应当经出席股东会的股东所持表
决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、高级管理
人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的
三分之二以上通过。
第六十五条 股东会各项决议的内容应当符合法律和公司章程的规定。公司
股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东会的召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议
内容违反公司章程的，股东可自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影
响的除外。
第六十六条 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法
行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
第七章 股东会纪律
第六十七条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可
抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召
开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中
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国证监会派出机构及证券交易所报告。
第六十八条 已经办理登记手续的公司的股东或股东授权委托代理人、董事、
监事、董事会秘书、总经理及其他高级管理人员、聘请的律师以及董事会或提议
股东邀请的嘉宾等可出席股东会，其他人士不得入场。
第六十九条 股东会主持人可要求下列人员退场：
（一）无资格出席会议者；
（二）扰乱会场秩序者；
（三）衣帽不整有伤风化者；
（四）携带危险物品者；
（五）其他必须退场情况。
上述人员如不服从退场命令时，股东会主持人可采取必要措施使其退场。
第七十条 审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提
问和发言，发言股东应先举手示意，经股东会主持人许可后，即席或到指定发言
席发言。
有多名股东举手发言时，由股东会主持人指定发言者；主持人根据具体情况，
规定每人发言时间及发言次数；股东在规定的发言期间内发言不得被中途打断，
以使股东享有充分的发言权。股东违反前款规定的发言，股东会主持人可以拒绝
或制止。
与会的董事、监事、总经理、公司其他高级管理人员及经股东会主持人批准
者，可发言。发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股
数量等情况，然后发表自己的观点。
第七十一条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议
的股东（或代理人）额外的经济利益。
第八章 股东会记录
第七十二条 股东会会议记录由董事会秘书负责。会议记录应记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管
理人员姓名；
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（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师（如有）及计票人、监票人姓名；
（七）股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十三条 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人
应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当
与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效
资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
第九章 休会与散会
第七十四条 股东会主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。股
东会主持人在认为必要时也可以宣布休会。
第七十五条 股东会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，由主
持人宣布散会。
第十章 股东会决议的执行
第七十六条 股东会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由
公司总经理组织有关人员具体实施承办；股东会决议要求监事会办理的事项，直
接由监事会组织实施。
第七十七条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股
东会决议作出后立即就任。
第七十八条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司
应当在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。
第十一章 附则
第七十九条 本规则未尽事宜，按照中国有关法律、法规和规范性文件以及
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公司章程执行。
第八十条 有下列情形之一的，公司应当修改本规则：
（一）国家有关法律、法规或规范性文件，或制定并颁布新的法律、法规或
规范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定相抵触；
（二）公司章程修改后，本议事规则规定的事项与章程的规定相抵触；
（三）股东会决定修改本规则。
第八十一条 本 规 则 所 称 “ 以 上 ”“ 以 下 ”“ 以 内 ” 均 包 括 本 数 ，
“过”“多于”“低于”均不包括本数。
第八十二条 本规则所称公告或通知，是指在中国证监会指定报刊上刊登有
关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会指定报刊
上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。
第八十三条 本规则由公司董事会负责解释和修订。
第八十四条 本规则经公司股东会审议通过之日起生效并实施。
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
2024 年 09 月
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