西安诺瓦星云科技股份有限公司

         关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。
各专门委员会人员设置如下：
    专业委员会名称               委员成员                主任委员
      审计委员会            毛志宏、闫玉新、翁京          毛志宏
   薪酬与考核委员会        闫玉新、毛志宏、袁胜春         闫玉新
      提名委员会           张建奇、闫玉新、宗靖国         张建奇
      战略委员会           袁胜春、宗靖国、张建奇         袁胜春

    公司董事会各专门委员会自成立以来，能够按照法律、法规、《公司章程》
及各专门委员会工作条例的规定勤勉地履行职责，运行情况良好。历次审计委员
会会议审议内容包括年度审计报告、聘任审计机构、年度财务决算和预算、年度
利润分配方案、会计政策变更、内部审计报告等议案；历次薪酬与考核委员会会
议审议内容包括董事、高级管理人员薪酬等议案；历次提名委员会会议审议内容
包括确定董事会董事候选人等议案；历次战略委员会会议审议内容包括公司中长
期发展规划、重大投资项目实施意见等议案。