北京博科测试系统股份有限公司

     关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明



深圳证券交易所：

    北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”） 申请首次公开发行股
票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》
等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：

    一、专门委员会的建立健全情况

    2021 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过设立战略委员
会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，选举
各专门委员会主席及委员，并制定相应的工作细则。

    截至本说明出具日，公司各专门委员会的成员名单如下：

      委员会名称                 主席                    其他委员
      战略委员会                李景列            张延伸、段鲁男、田金
      审计委员会                胡南薇                 陈玉田、张延伸
      提名委员会                袁章福                 胡南薇、李景列
   薪酬与考核委员会             陈玉田                  袁章福、田金


    二、各专门委员会的运行情况

    截至本说明出具日，公司共计召开 5 次战略委员会会议、16 次审计委员会
会议，4 次提名委员会会议，3 次薪酬与考核委员会会议。




    （以下无正文）
（以下无正文，为《北京博科测试系统股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况说明》之盖章页）




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