扬州惠通科技股份有限公司
       关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

    为健全公司的法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，公司董事会下设战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门
委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的
提案提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事各 2 名，审计委员会中有 1 名独立董
事是会计专业人士。具体情况如下：
       专门委员会                         委员               主任委员
       战略委员会               严旭明、张建纲、范以宁        严旭明
       审计委员会                陈曦、周围、严旭明            陈曦
       提名委员会                周围、范以宁、严旭明          周围
     薪酬与考核委员会            范以宁、陈曦、张建纲         范以宁


    公司各董事会专门委员会自设立以来，按照《公司章程》《董事会战略委员
会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，对职权范围内的公司各项事务进行讨
论决策，运行情况良好。




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    （本页无正文，为《扬州惠通科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况说明》之签署页）




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