浙江富特科技股份有限公司

         关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，
通过了各专门委员会的工作细则，对专门委员会人员组成、职责权限、工作程序、
议事规则进行了规定。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中
独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会中担任主任委员的独
立董事是会计专业人士。

    董事会专门委员会组成人员具体如下：

    一、战略委员会

    战略委员会由 3 名董事组成，主要工作是对公司长期发展战略和重大投资决
策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。李宁川、钱辉、沈建新为战略委员
会委员，李宁川担任主任委员。

    二、审计委员会

    审计委员会由 3 名董事组成，主要负责公司内、外部审计的沟通和评价，财
务信息审阅，重大决策事项监督和检查工作。骆铭民、沈建新、梁一桥为审计委
员会委员，骆铭民担任主任委员。

    三、提名委员会

    提名委员会由 3 名董事组成，主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权
的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选择和建议，向董事会报
告，对董事会负责，沈建新、李宁川、钱辉为提名委员会委员，沈建新担任主任
委员。

    四、薪酬与考核委员会

    薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，主要负责拟定公司董事、总经理及其他
高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司董事、总
经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。钱辉、李宁川、骆铭民为薪酬与考核
委员会委员，钱辉担任主任委员。

    公司董事会各专门委员会自设立以来有效运行，履行了《公司法》和《公司
章程》所赋予的权利和义务。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《浙江富特科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员
会的设置情况说明》的签章页）




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