深圳市博实结科技股份有限公司

  落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程

                   序、股东投票机制建立情况



   一、投资者关系的主要安排

    （一）信息披露制度和流程

    为了规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）及相关义务
人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公司根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等法律、
法规和部门规章，结合公司实际情况，制定了《信息披露管理制度》。该制度明
确了信息披露的内容、程序、管理、责任追究机制，明确了公司管理人员在信
息披露和投资者关系管理中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之
间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。
公司建立并逐步完善公司治理与内部控制体系，组织机构运行良好，经营管理
规范，保障投资者的知情权、决策参与权，切实保护投资者的合法权益。

    （二）投资者沟通渠道的建立情况

    根据《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作制度》，董事会秘书是公司
信息披露的具体执行人和与深交所的指定联络人，负责协调和组织公司的信息
披露事项，包括督促公司健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完
整和及时地进行信息披露。公司董事会秘书主要信息如下：

    董事会秘书：向碧琼

    联系电话：0755-89891969

    传真号码：0752-8926188


                                     1
    电子信箱：bsjir@bsjkj.com

    公司网站：http://www.bsjkj.com

    （三）未来开展投资者关系管理的规划

    本次发行上市后，公司将持续完善投资者关系管理及相关的制度措施，以
保障公司与投资者实现良好的沟通，为投资者尤其是中小投资者在获取公司信
息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面提供制度保障；同时，
公司将主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形
成良性互动，从而达到提升公司治理水平、实现公司整体利益最大化和切实保
护投资者权益的目标。

二、利润分配政策的决策程序

    1、公司董事会应充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所
需资金，结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在符合公司章程既定
的利润分配政策和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配
的预案，提交股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。利润分配预案经董
事会过半数董事表决通过，方可提交股东大会审议。

    2、独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见，并对现金分红具
体方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并
直接提交董事会审议。

    3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时
答复中小股东关心的问题。利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决
权的过半数表决通过。股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。

    4、监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。监事会在
审议利润分配预案时，须经全体监事过半数表决通过。




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三、股东投票机制的建立情况

    （一）累积投票制

   《公司章程（草案）》规定，股东大会选举两名以上董事、监事时，应试行
累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与
应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东
大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

    （二）中小投资者单独机票机制

   《公司章程（草案）》规定，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决
权的股份数额形式表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小
投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应
当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出
席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式，并应向被征集人充分
披露信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

    （三）网络投票方式的相关机制

   根据《公司章程（草案）》及《股东大会议事规则》的相关规定，股东大会
应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票等其他方式为股
东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

   同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。

    （四）征集投票权的相关安排

   《公司章程（草案）》规定，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东
可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式，并应向被征集人充分披
露信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。




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    （五）投资者参与重大决策和选择管理者权利的保障

    《公司章程（草案）》明确规定了股东大会的职权范围，该范围内的事项，
公司均将通过召开股东大会的方式进行审议。投资者可通过参加股东大会的方
式，参与公司重大决策。

    《公司章程（草案）》规定，董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就
股东的质询和建议作出解释和说明。公司股东大会、董事会的决议内容违反法
律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议
召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公
司章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

    《公司章程（草案）》规定，股东大会选举两名及以上董事、监事时采用累
积投票制。除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事
项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原
因导致股东大会终止或不能做出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不
予表决。




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