深圳市博实结科技股份有限公司

          审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明



      经深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一
次会议审议通过，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、
战略委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委
员会的召集人为会计专业人士。同日，董事会审议通过了《董事会审计委员会
工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细
则》、《董事会战略委员会工作细则》。

      2024 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司
第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

      截至本说明签署日，董事会各专门委员会委员名单如下：

 序号     专业委员会名称          委员成员               主任委员
  1         审计委员会      宫兆辉、谭晓勇、师斌           宫兆辉
  2      薪酬与考核委员会   周小强、师斌、宫兆辉            师斌
  3         提名委员会      周小强、师斌、徐德明            师斌
  4         战略委员会      周小强、师斌、宫兆辉           周小强


      公司董事会专门委员会的设立，对强化董事会决策功能、完善公司治理结
构起到了积极的作用。各专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》、《证券
法》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会
提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定展
开工作，较好地履行了其职责。




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