证券代码：301608           证券简称：博实结          公告编号：2024-022


                   深圳市博实结科技股份有限公司

                 第二届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议于 2024 年 10 月 24 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业
园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    公司与会董事认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司《2024 年
第三季度报告》真实反映了公司 2024 年前三季度的财务状况和经营成果，报告
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第
三季度报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    （二）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
    经审议，董事会同意聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报表及内
部控制审计机构。
    公司董事会认为：容诚会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力、诚信状况等方面能够满足公司的要求，具备为公司提供审计服务的经验和
能力，能够满足公司 2024 年度财务报表审计与内部控制审计的工作需求。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
2024 年度审计机构的公告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开 2024 年第九次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）14:50 在广东省惠州市仲恺高新区
惠风西三路 1 号博实结产业园 9 楼会议室召开公司 2024 年第九次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2024 年第九次临时股东大会通知的公告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第五次会议决议；
    2、第二届董事会审计委员会第二次会议决议。


    特此公告。



                                           深圳市博实结科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2024 年 10 月 28 日