山东博苑医药化学股份有限公司

     关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

    根据《公司章程》，公司设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
和提名委员会，并选举产生各专门委员会的成员和召集人。2023 年 9 月 20 日，
发行人召开第二届董事会第一次会议，重新选举发行人各专门委员会的成员和召
集人。

    截至本说明签署之日，发行人董事会专门委员会成员组成如下：
             名称                 召集人                   委员
审计委员会               张志红                  张志红、李成林、高磊
薪酬与考核委员会         高磊                    高磊、李成林、吕志果
战略委员会               李成林                  李成林、于国清、张志红
提名委员会               吕志果                  吕志果、李成林、高磊




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（本页无正文，为《山东博苑医药化学股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况说明》之签章页）




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