苏州天脉导热科技股份有限公司
                 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明




深圳证券交易所：
    苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)申请首次公
开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”),根据《首次公开发行股票注册
管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公
开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会
的设置情况说明如下：

一、董事会专门委员会的设置情况
    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，
并制定了《董事会战略委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会
审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，确保了董事会对管
理层的有效监督，协助董事会履行职责，进一步完善了本公司的公司治理结构。
各专门委员会成员全部由董事组成，具体构成情况如下：

    委员会名称         主任委员           委员            其中独立董事
    战略委员会          谢 毅      谢毅、史国昌、蔡栋梁      蔡栋梁
    提名委员会          蔡栋梁     蔡栋梁、张超、龚才林   蔡栋梁、张超
    审计委员会          潘翠英     潘翠英、张超、沈锋华   潘翠英、张超
 薪酬与考核委员会        张超      潘翠英、张超、龚才林   潘翠英、张超

二、专业委员会的运行情况
    公司各专业委员会自设立以来运行情况良好，各专业委员会根据《公司法》
《证券法》《公司章程》、各委员会工作制度等规定，规范运作。各位委员谨慎、
认真、勤勉地履行了相应权利和义务。各专门委员会的建立和运行，为提高公司
治理水平发挥了重要作用。




                                    1
（本页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况说明》之签署页）




                                   发行人：苏州天脉导热科技股份有限公司
                                                           年   月   日




                                    2