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             苏州天脉导热科技股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议


    苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次

会议于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。

    本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长谢毅先生召集和主持。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州天脉导热科技股份有限

公司章程》和《苏州天脉导热科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，

会议所形成决议合法、有效。



    本次会议经审议通过了如下决议：



    一、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人

民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。

    鉴于公司股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

并在创业板上市相关事宜的期限将于 2023 年 3 月 17 日届满，为确保本次发行股

票的顺利推进，公司拟将本次股东大会授权董事会办理相关事宜有效期延长 12

个月，即延长至 2024 年 3 月 16 日。若在此有效期内，中国证监会同意公司本次

发行注册，则本次授权有效期自动延长至本次发行完成日。

    经表决，赞成7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



    二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意于

2023 年 3 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

    经表决，赞成7票，反对0票，弃权0票，回避0票。



    特此决议。




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（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议
决议》之签署页）


出席会议董事签字：




       谢   毅                   沈锋华                      龚才林




       史国昌                     张 薇                      梁俪琼




       范利武




                                          苏州天脉导热科技股份有限公司
                                                        年      月    日




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