证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-069
武汉微创光电股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
91,632,877 股，占公司有表决权股份总数的 56.79%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
9,205,526 股，占公司有表决权股份总数的 5.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陆由、周云、赵学锋、许志勇因工
作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会对公司 2023 年度工作进行回顾与总结，汇报 2023 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果：
同意股数 91,632,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会对公司 2023 年度工作进行回顾与总结，汇报 2023 年度监事会工作
报告。
2.议案表决结果：
同意股数 91,632,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司
2023 年度财务决算报告。公司 2023 年度财务报告已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计完毕，财务数据详见公司 2023 年度审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数 91,632,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度经营情况及 2024 年度经营计划，综合考虑市场及行业
的发展状况，公司编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 91,632,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2023 年年度报告》（公告
编号：2024-017）、《武汉微创光电股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告
编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 91,632,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，
并出具了有保留意见（带强调事项段的）审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数 91,632,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》等有关规定，公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。
2.议案表决结果：
同意股数 54,018,221 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东湖北交投资本投资有限公司、湖北交投科技发展有限公司、张
立航、吴春燕所持 3,761.4656 万股回避表决。
审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：
为加强对公司日常性关联交易的管理，公司对公司与交投集团及其控制的
企业在 2024 年度发生的日常性关联交易进行了预计。
2.议案表决结果：
同意股数 54,385,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东湖北交投资本投资有限公司、湖北交投科技发展有限公司所持
3,724.7816 万股回避表决。
审议通过《公司 2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度实际经营情况及管理需求，公司决定 2023 年度利润不
进行分配和转增。因 2023 年度公司亏损且经营性现金流为负，根据公司后续经
营计划，本年度不分配利润、不转增股本。公司留存收益除用于弥补当期亏损
外主要用于扩大公司生产经营，公司除少量理财产品收益外无其他对外投资收
益。
2.议案表决结果：
同意股数 91,632,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度财务报表审
计的会计师事务所。
2.议案表决结果：
同意股数 91,632,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《公司 2024 年度融资授信方案》
1.议案内容：
根据公司章程的规定和公司经营需要，预计 2024 年度需向银行申请的贷款
及其他融资业务用于公司补充流动资金或购置固定资产，总额度不超过 40,000
万元。在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件，并根据公
司实际情况，在上述总额度内选择银行、决定各银行授信额度及贷款金额，办
理相关贷款手续。授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内。
2.议案表决结果：
同意股数 91,632,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《公司 2024 年度投资理财方案》
1.议案内容：
根据公司章程的规定和公司经营需要，合理利用公司资金，计划根据公司
资金状况购买理财产品，单笔额度不超过 5,000 万元，投资额度累计不超过
20,000 万元（含 20,000 万元），资金可以滚动使用，即在投资期限内任意时点
所持有的理财产品总额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）。在上述额度内，
授权公司管理层评估产品风险（从严控制风险）后，利用闲置资金自行选择购
买合适的理财产品，授权董事长代表公司签署相关法律文件。授权期限为自股
东大会审议通过之日起一年内。
2.议案表决结果：
同意股数 91,632,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等公司内部治理文件的规定，结合 2023 年度履职情况，公司独立董事陈勇先生、
赵学锋先生、周云先生、许志勇先生对 2023 年度独立董事工作情况予以汇总报
告。
2.议案表决结果：
同意股数 91,632,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》的规定和要求，公司在内部控制日常监督
和专项监督的基础上，对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了公司 2023
年度内部控制自我评价报告。
2.议案表决结果：
同意股数 91,632,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《公司营业收入扣除情况专项审核报告》
1.议案内容：
公司编制了 2023 年度营业收入扣除情况表，由大信会计师事务所（特殊普
通合伙）进行审计并出具了审核报告《公司营业收入扣除情况专项审核报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 91,632,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，规范公司日常经营管理，提高公司规范运作
水平，完善内控制度体系，切实保护中小股东及利益相关方的权益，公司根据
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》和北京证券交
易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合实际情况对相关制度、规则
进行了修订：《武汉微创光电股份有限公司董事会议事规则》《武汉微创光电股
份有限公司承诺管理制度》 武汉微创光电股份有限公司关联交易管理制度》 武
汉微创光电股份有限公司对外担保管理制度》《武汉微创光电股份有限公司募集
资金管理制度》《武汉微创光电股份有限公司独立董事工作制度》。
2.议案表决结果：
同意股数 91,632,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：
为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利
润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规规定和《公司章程》，结合公司
实际情况，对公司利润分配管理制度进行了修订。
2.议案表决结果：
同意股数 91,632,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
公司拟对《武汉微创光电股份有限公司章程》的相关内容进行修订，并提
请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
2.议案表决结果：
同意股数 91,632,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告
的专项说明》
1.议案内容：
公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日
资产负债表和 2023 年度利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注进
行了审计，并出具了保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项
的处理（2020 年修订）》《监管规则适用指引——审计类第 1 号》《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》等规定，对导致非标意见的事项予以说明。
2.议案表决结果：
同意股数 91,632,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司前期会计差错更正公告》
（公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：
同意股数 91,632,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(八) 预计 2024 358,168 100% 0 0% 0 0%
年度日常
性关联交
易
(九) 公司 2023 358,168 100% 0 0% 0 0%
年度权益
分派预案
(十七) 关于修订 358,168 100% 0 0% 0 0%
公司利润
分配管理
制度的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李建建、谭茜
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股
东大会的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会
审议的议案均已在股东大会通知中列明；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法、有效。
四、备查文件目录
（一）武汉微创光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议
（二）北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉微创光电股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书
武汉微创光电股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日
