证券代码：430198      证券简称：微创光电       公告编号：2024-092



                       武汉微创光电股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长陈军先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的相关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
93,500,965 股，占公司有表决权股份总数的 57.94%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
103 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事李飞、周云、赵学锋、许志勇因工
作原因缺席；
   2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。



二、议案审议情况
     累积投票议案表决情况
1. 议案内容
  （1）议案一《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候
   选人的议案》
       公司第六届董事会即将届满，鉴于公司已完成实际控制人变更，根据
   《湖北交投科技发展有限公司与武汉微创光电股份有限公司之战略合作协
   议》的相关约定及公司章程的相关规定，公司拟对董事会进行提前换届选
   举。根据公司股东陈军先生提名并经公司董事会审议通过，拟推荐选举张
   再武先生、汪国强先生、王浩先生、项晓璐女士、陈军先生、李俊杰先生
   为公司第七届董事会非独立董事。
       公司股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第六届董事会成
   员继续履行职责。公司第七届董事会非独立董事任职期限为三年，任期自
   公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见公告
   《武汉微创光电股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-086）。
  （2）议案二《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选
   人的议案》
       公司第六届董事会即将届满，鉴于公司已完成实际控制人变更，根据
   《湖北交投科技发展有限公司与武汉微创光电股份有限公司之战略合作
   协议》的相关约定及公司章程的相关规定，公司拟对董事会进行提前换届
   选举。根据公司股东陈军先生提名并经公司董事会审议通过，拟推荐选举
   许志勇先生、徐一旻女士、赵学锋先生为公司第七届董事会独立董事。
       公司股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第六届董事会成
   员继续履行职责。公司第七届董事会独立董事任职期限为三年，任期自公
   司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见公告
   《武汉微创光电股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-086）。
2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
  议案                                   得票数占出席会议
             议案名称         得票数                        是否当选
  序号                                   有效表决权的比例
  1.1    推荐张再武为公司   93,730,965          100.25%       当选
         第七届董事会非独
         立董事候选人
  1.2    推荐汪国强为公司   93,454,965          99.95%        当选
         第七届董事会非独
         立董事候选人

  1.3    推荐王浩为公司第   93,454,965          99.95%        当选
         七届董事会非独立
         董事候选人
  1.4    推荐项晓璐为公司   93,454,965          99.95%        当选
         第七届董事会非独
         立董事候选人
  1.5    推荐陈军为公司第   93,454,965          99.95%        当选
         七届董事会非独立
         董事候选人
  1.6    推荐李俊杰为公司   93,454,965          99.95%        当选
         第七届董事会非独
         立董事候选人


3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果
  议案                                   得票数占出席会议
             议案名称         得票数                        是否当选
  序号                                   有效表决权的比例

  2.1    推荐许志勇为公司   93,500,965           100%         当选
         第七届董事会独立
          董事候选人
 2.2      推荐徐一旻为公司   93,500,965         100%          当选
          第七届董事会独立
          董事候选人
 2.3      推荐赵学锋为公司   93,500,965         100%          当选
          第七届董事会独立
          董事候选人




       涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案           议案                       得票数占出席会议
                              得票数                         是否当选
序号           名称                       有效表决权的比例
1.1     推荐张再武为公司      856,256         136.73%          当选
        第七届董事会非独
        立董事候选人
1.2     推荐汪国强为公司      580,256          92.65%          当选
        第七届董事会非独
        立董事候选人
1.3     推荐王浩为公司第      580,256          92.65%          当选
        七届董事会非独立
        董事候选人
1.4     推荐项晓璐为公司      580,256          92.65%          当选
        第七届董事会非独
        立董事候选人

1.5     推荐陈军为公司第      580,256          92.65%          当选
        七届董事会非独立
        董事候选人
1.6     推荐李俊杰为公司      580,256          92.65%          当选
        第七届董事会非独
          立董事候选人
  2.1     推荐许志勇为公司          626,256            100%          当选
          第七届董事会独立
          董事候选人
  2.2     推荐徐一旻为公司          626,256            100%          当选
          第七届董事会独立
          董事候选人

  2.3     推荐赵学锋为公司          626,256            100%          当选
          第七届董事会独立
          董事候选人


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李建建、谭茜
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股
东大会的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会
审议的议案均已在股东大会通知中列明；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
  姓名       职位        职位变动     生效日期        会议名称      生效情况
 张再武      董事          任职      2024 年 9 月   2024 年第一次   审议通过
                                     11 日          临时股东大会
 汪国强      董事          任职      2024 年 9 月   2024 年第一次   审议通过
                                     11 日          临时股东大会
  王浩       董事          任职      2024 年 9 月   2024 年第一次   审议通过
                                     11 日          临时股东大会
项晓璐     董事       任职    2024 年 9 月   2024 年第一次    审议通过
                              11 日          临时股东大会
 陈军      董事       任职    2024 年 9 月   2024 年第一次    审议通过
                              11 日          临时股东大会
李俊杰     董事       任职    2024 年 9 月   2024 年第一次    审议通过
                              11 日          临时股东大会

许志勇   独立董事     任职    2024 年 9 月   2024 年第一次    审议通过
                              11 日          临时股东大会
徐一旻   独立董事     任职    2024 年 9 月   2024 年第一次    审议通过
                              11 日          临时股东大会
赵学锋   独立董事     任职    2024 年 9 月   2024 年第一次    审议通过
                              11 日          临时股东大会



五、备查文件目录
（一）武汉微创光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议
 （二）北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉微创光电股份有限公司 2024 年
 第一次临时股东大会的法律意见书




                                             武汉微创光电股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 9 月 12 日