证券代码：430198                证券简称：微创光电            公告编号：2024-095



                       武汉微创光电股份有限公司

         关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



       一、关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的基本情况
    为保证武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会各专门委员
会的正常运作，公司于 2024 年 9 月 13 日召开第七届董事会第一次（临时）会
议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，选举后
董事会各专门委员会委员及主任委员名单如下：

 序号          专门委员会名称                委员               主任委员（召集人）


   1        董事会战略决策委员会      张再武、陈军、徐一旻           张再武


   2          董事会审计委员会        许志勇、赵学锋、王浩           许志勇


   3          董事会提名委员会       徐一旻、许志勇、李俊杰          徐一旻


   4       董事会薪酬与考核委员会    赵学锋、徐一旻、项晓璐          赵学锋


    上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期三年，自公司第七届董事会第
一次（临时）会议决议通过之日起生效，至第七届董事会任期届满之日止。
    上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委
员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员
的董事。战略决策委员会的主任委员由公司董事长担任。
    二、本次选举对公司的影响
    本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——
独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对
公司生产经营活动产生不利影响。


    三、备查文件
    （一）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第一次（临时）会议决议




                                              武汉微创光电股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 9 月 18 日