证券代码：430198          证券简称：微创光电         公告编号：2024-099



                      武汉微创光电股份有限公司

            第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴春燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：
    根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司：关于拟
修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-100)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）武汉微创光电股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议




                                               武汉微创光电股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 9 月 25 日