证券代码：430300     证券简称：辰光医疗    公告编号：2024-009




             上海辰光医疗科技股份有限公司
    关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
                      （提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

    本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规

范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准 或

履行必要程序。

（四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

    1、   现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日上午 9 时

    2、   网络投票起止时间：2024 年 2 月 19 日 15:00—2024 年 2 月

          20 日 15:00

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关

注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）

或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关

证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站

（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票

-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058

了解更多内容。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股
东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股

东。
    股份类别             证券代码           证券简称           股权登记日
       普通股             430300            辰光医疗        2024 年 2 月 8 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

公司聘请的上海市海华永泰律师事务所王依来、邱梦媛律师。

（七） 会议地点

     上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一） 审议《关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使

   用授信额度的议案》

     该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》(公告编号:2024-005)。


（二） 审议《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司拟向南

   京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

     该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（ www.bse.cn ） 上 披 露 的 《 提 供 担 保 暨 关 联 交 易 公 告 》 ( 公 告 编

号:2024-007)。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为（一）、（二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公司申请转板的议案。

三、会议登记方法

（一） 登记方式

1. 法人股东凭单位营业执照复印件、拟出席会议股东代表的身份证

   复印件、2024 年第一次临时股东大会会议通知回执及公司章程规

   定的其他文件登记；

2. 个人股东凭本人身份证、2024 年第一次临时股东大会会议通知回

   执及公司章程规定的其他文件登记；

3. 代理人凭本人身份证、2024 年第一次临时股东大会会议通知回执、

   授权委托书及公司章程规定的其他文件登记。

4. 2024 年第一次临时股东大会会议的《通知回执》及《授权委托书》

   见附件。

（二） 登记时间：2024 年 2 月 9 日。上午 10 点至下午 15 点。

（三） 登记地点：上海市青浦区华青路 1269 号证券事务部。

四、其他

（一） 会议联系方式：

    联系人：于玲 方国苏

    联系电话/传真：021-62961172；021-60161699
（二） 会议费用：与会股东的交通及食宿费用敬请自理。

五、备查文件目录

（一）上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

及会议全套文件。




                                上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                        董事会

                                             2024 年 1 月 25 日