证券代码：430300      证券简称：辰光医疗      公告编号：2024-012



             上海辰光医疗科技股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 上午 9 时

2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司第五届董事会

5.会议主持人：王杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履

行必要程序。


（二） 会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 32,778,374 股，占公司有表决权股份总数的 38.1823%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权

的股份总数 143 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请

   并使用授信额度的议案》

   1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》(公告编号:2024-005)。

   2.议案表决结果：

    同意股数 8,127,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；回避股

数 24,650,659 股。

   3.回避表决情况

    本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，
董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。


（二） 审议通过《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司拟

   向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

   1.议案内容：

      该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn ）上披露的《提供担保暨关联交易公告》 (公告编

号:2024-007)。

   2.议案表决结果：

      同意股数 8,127,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；回避股

数 24,650,659 股。

   3.回避表决情况

      本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，

董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。


（三）     涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案    议案名称          同意                 反对                  弃权
 序号
                    票数          比例   票数          比例    票数          比例

         关于公

  1      司拟向       143 100.00%               0      0.00%          0      0.00%

         宁波银
    行股份

    有限公

    司上海

    分行申

    请并使

    用授信

    额度的

     议案

    关于公

    司全资

    子公司

    上海辰

    瞻医疗

    科技有

    限公司
2            143 100.00%   0   0.00%   0   0.00%
    拟向南

    京银行

    股份有

    限公司

    上海分

    行申请

    并使用
       授信额

       度的议

         案


三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：王依来、邱梦媛

（三）结论性意见

    基于以上事实，经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开

程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司

法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事

规则》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。。


四、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

决议》及全套文件；

（二）《上海市海华永泰律师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限

公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》签字盖章页。



                                 上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                        董事会

                                             2024 年 2 月 22 日