证券代码：430300      证券简称：辰光医疗     公告编号：2024-054




             上海辰光医疗科技股份有限公司
           第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 上午 10 时

2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室

3. 会议召开方式：现场加通讯会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 19

   日以微信和电话形式送达各位监事。

5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海

辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《2024 年第一季度报告》

1.议案内容：

    公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理

指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则

（试行）》等相关规定，编制了《2024 年第一季度报告》。

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（ www.bse.cn ） 上 披 露 的 《 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 ( 公 告 编

号:2024-055)。

2.议案表决结果：

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

    （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第六次会

议决议》及全套文件。



                                     上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                               监事会

                                                    2024 年 4 月 26 日