证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-060
上海辰光医疗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10 时
2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：公司第五届董事会
5.会议主持人：王杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履
行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股
份总数 33,325,331 股，占公司有表决权股份总数的 38.8194%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权
的股份总数 547,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.6372%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的公告》(公告编号:2024-
027)。
2.议案表决结果：
同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2023
年度董事会工作进行了全面总结，编制了《2023 年年度董事会工作报
告》，董事长代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作的情况。
2.议案表决结果：
同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2023 年
度监事会工作进行了全面总结，编制了《2023 年年度监事会工作报
告》，监事长代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作的情况。
2.议案表决结果：
同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度审计报告》(公告编号:2024-
026)。
2.议案表决结果：
同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司管理层根据 2023 年实际经营情况编制了《2023 年年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算的议案》
1.议案内容：
公司本着谨慎性、重要性原则，结合宏观经济形势、行业发展趋
势及公司业务发展方向与经营能力等因素，按合并报表的要求编制了
《2024 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（七） 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗股份有限公司关于 2023 年
年度权益分派的说明》(公告编号:2024-031)。
2.议案表决结果：
同意股数 32,778,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.3586%；反对股数 547,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 1.6414%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（八） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-024)
及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-025)。
2.议案表决结果：
同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（九） 审议通过《关于公司 2023 年年度治理专项自查及规范活动相
关情况的议案》
1.议案内容：
随着国家法律法规的深化完善和公司不断发展的需要，公司根据
《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》
及其配套指引等有关法律法规，并结合公司实际情况，逐步建立健全
了设计和规定相对合理、业务的处理有明确的授权和审核程序的公司
内部控制制度，编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报
告》。
2.议案表决结果：
同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（十） 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情
况专项核查报告的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于上海辰光医疗科技股份有限公司非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》(公告编
号:2024-032)。
2.议案表决结果：
同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（十一） 审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》(公告编号:2024-033)。
2.议案表决结果：
同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（十二） 审议通过《关于公司 2023 年年度营业收入扣除情况报告的
议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《中汇会计师事务所关于上海辰光医疗科技
股份有限公司 2023 年年度营业收入扣除情况的专项审核说明》(公告
编号:2024-036)。
2.议案表决结果：
同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（十三） 审议通过《关于 2024 年年度公司董事及高级管理人员薪酬
方案的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2024 年年度公司董事、监事及高级
管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-038)。
2.议案表决结果：
同意股数 7,417,372 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.9660%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 154,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.0340%；
回避股数 25,753,959 股。
3.回避表决情况
该议案涉及董事、高管薪酬，相关董事、高级管理人员股东回避
表决。
（十四） 审议通过《关于 2024 年年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2024 年年度公司董事、监事及高级
管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-038)。
2.议案表决结果：
同意股数 33,171,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.5379%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 154,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4621%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（十五） 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2024-040)。
2.议案表决结果：
同意股数 33,171,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.5379%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 154,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4621%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（十六） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程
的公告》(公告编号:2024-041)。
2.议案表决结果：
同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（十七） 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程
的公告》(公告编号:2024-041)。
2.议案表决结果：
同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（十八） 审议通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《独立董事述职报告-郭宁》(公告编号:2024-
043)、《独立董事述职报告-方龙》(公告编号:2024-044)及《独立董
事述职报告-李振翮》(公告编号:2024-045)。
2.议案表决结果：
同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（十九） 审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性情况的自查报告
的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意
见》(公告编号:2024-042)。
2.议案表决结果：
同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（二十） 审议通过《关于公司拟向农业银行股份有限公司上海长三
角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》
1.议案内容：
公司拟向农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
申请并使用人民币 3,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补
充流动资金。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。在
实际贷款业务发生时，具体授信事宜以农业银行相关协议为准。
董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签
署有关合同和文件。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》(公告编号:2024-046)。
2.议案表决结果：
同意股数 8,674,672 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；回避股
数 24,650,659 股。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，
董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。
（二十一） 审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司上海分
行申请并使用授信额度的议案》
1.议案内容：
公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币
5,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股股
东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，
具体授信事宜以中信银行相关协议为准。
董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签
署有关合同和文件。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》(公告编号:2024-046)。
2.议案表决结果：
同意股数 8,674,672 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；回避股
数 24,650,659 股。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，
董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。
（二十二） 审议通过《关于公司全资子公司上海辰昊超导科技有限
公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的
议案》
1.议案内容：
上海辰光医疗科技股份有限公司全资子公司上海辰昊超导科技
有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用不超过人
民币 1,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。
辰光医疗和实际控制人王杰分别提供连带责任保证担保。在实际贷款
业务发生时，具体授信事宜以招商银行相关协议为准。
董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签
署有关合同和文件。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn ）上披露的《提供担保暨关联交易公告》 (公告编
号:2024-048)。
2.议案表决结果：
同意股数 8,674,672 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；回避股
数 24,650,659 股。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，
董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。
（二十三） 审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告
的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报
告》(公告编号:2024-028)。
2.议案表决结果：
同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（二十四） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情
况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称
票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关
于公
司
2023
年年
七 度权 100 0.0183% 547,000 99.9817% 0 0.00%
益分
派预
案的
议
案》
《关
于修
订<利
润分
十五 配管 393,100 71.8516% 0 0.00% 154,000 28.1484%
理制
度>的
议
案》
《关
于公
二十 547,100 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
司拟
向农
业银
行股
份有
限公
司上
海长
三角
一体
化示
范区
支行
申请
并使
用授
信额
度的
议
案》
《于
公司
拟向
中信
银行
二十
股份 547,100 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
一
有限
公司
上海
分行
申请
并使
用授
信额
度的
议
案》
《关
于公
司全
资子
公司
上海
辰昊
超导
科技
有限
公司
二十
拟向 547,100 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
二
招商
银行
股份
有限
公司
上海
分行
申请
并使
用授
信额
度的
议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
（二）律师姓名：王依来、邱梦媛律师
（三）结论性意见
经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集
人及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本
次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
及全套文件；
（二）《上海市海华永泰律师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限
公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
