证券代码：430300      证券简称：辰光医疗        公告编号：2024-087




             上海辰光医疗科技股份有限公司
          第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 上午 9 时

2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 22

日以书面和电话形式送达各位董事。

5.会议主持人：董事长 王杰先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和

和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《2024 年第三季度报告》

1.议案内容：

    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司

2024 年第三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。

    该议案具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所

官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》

(公告编号:2024-089)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同

意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议

决议》及全套文件；

（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会决

议》及全套文件。



                                 上海辰光医疗科技股份有限公司
            董事会

2024 年 10 月 30 日