证券代码：430300      证券简称：辰光医疗     公告编号：2024-088




             上海辰光医疗科技股份有限公司
           第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 下午 13 时

2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 22

   日以书面和电话形式送达各位监事。

5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和

和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《2024 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司

2024 年第三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。

    该议案具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所

官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》

(公告编号:2024-089)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

    （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第八次会

议决议》及全套文件。



                                 上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                         监事会

                                             2024 年 10 月 30 日