[临时公告]辰光医疗：第五届董事会第十四次会议决议公告2024-12-06
证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-092
上海辰光医疗科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 上午 9 时
2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室
3.会议召开方式：现场加通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面和电话形式
方式发出
5.会议主持人：董事长 王杰先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 日在北京证券交易所官方信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编
号:2024-094)。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同
意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用授信
额度的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 日在北京证券交易所官方信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》(公告编号:2024-096)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同
意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左
永生因与王杰有亲属关系故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司上海分行申请并使用授信
额度的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 日在北京证券交易所官方信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》(公告编号:2024-096)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，全体委员同意将
该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左
永生因与王杰有亲属关系故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 日在北京证券交易所官方信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知
的公告》(公告编号:2024-098)。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
及全套文件；
（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议决
议》及全套文件。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日
