证券代码：430300           证券简称：辰光医疗         公告编号：2024-093



                     上海辰光医疗科技股份有限公司

                   第五届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 下午 13 时
2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室
3.会议召开方式：现场加通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日 以书面和电话方式发
出
5.会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI （赵华炜）先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，所做决议合法有效。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：
     该议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 日在北京证券交易所官方信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告
编号:2024-094)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》及全
套文件。




                                           上海辰光医疗科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 12 月 6 日