海通证券股份有限公司

                 关于上海辰光医疗科技股份有限公司

                      关联担保事项的核查意见



    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海

辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“辰光医疗”或“公司”）向不特定对象

发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业

务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控

制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下：

    一、本次关联担保概述

    公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过2,000万元的授信

额度，期限不超过1年，用于补充流动资金，由控股股东及实际控制人王杰为公

司提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。

    公司拟向交通银行股份有限公司上海分行申请综合授信为人民币1,000万元

的综合性融资额度，期限不超过2年，用于经营周转，由控股股东及实际控制人

王杰为公司提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。

    上述交易构成关联交易，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了上述关

联交易事项，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生及左永生先生执行了回

避表决，上述事项尚需提交股东大会审议。

    二、关联方基本情况

    1、自然人

    姓名：王杰

    住所：上海市杨浦区

                                   1
    目前的职业和职务：董事长、总经理

    关联关系：王杰先生持有上海辰光医疗科技股份有限公司27.21%股份，为上

海辰光医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长。

    信用情况：非失信被执行人

    三、交易的定价政策、定价依据及公允性

    此交易为偶发性关联交易，公司控股股东及实际控制人王杰无偿为公司融资

提供保证，支持公司发展，不存在损害公司利益的情形。

    四、交易协议的主要内容

    公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过2,000万元的授信

额度，期限不超过1年，用于补充流动资金，由控股股东及实际控制人王杰为公

司提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。

    公司拟向交通银行股份有限公司上海分行申请综合授信为人民币1,000万元

的综合性融资额度，期限不超过2年，用于经营周转，由控股股东及实际控制人

王杰为公司提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。

    五、本次担保履行的审批程序

    本次关联交易经独立董事专门会议事先审议，第五届董事会第十四次会议审

议通过，并已按照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司控股股东及实际控制人王杰为公司提供担保事

项，符合公司经营发展的实际需要，本次关联担保事项已经独立董事专门会议事

先审议，第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，审议程

序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法

律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对本次关联担保事项无异议。



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