证券代码：430300          证券简称：辰光医疗         公告编号：2024-099



                     上海辰光医疗科技股份有限公司

                   第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 上午 9 时
    2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室
    3.会议召开方式：现场加通讯会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面和电话方式
发出
    5.会议主持人：董事长 王杰先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司完成注册资本
   实缴的议案》
    1.议案内容：
    因公司经营业务发展的需要，公司拟以现金方式向其实缴注册资本 1950 万
元。公司已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海辰瞻医疗科技
有限公司验资报告（中汇会验[2024]10828 号）》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司章程的议
   案》
    1.议案内容：
    同意修订公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司《公司章程》。
原条款                                   修订为
第五条                                   第五条
  股东                                    股东
  的姓                                    的姓
                      出资                        出资   出资
  名或    出资额              出资时间    名或                   出资时间
                      方式                         额    方式
  者名                                    者名
   称                                      称
  上海    50     万                       上海 50 万
                      货币   2017.6.22                   货币   2017.6.22
  辰光    元                              辰光 元
  医疗                                    医疗
  科技                                    科技
          1950                                    1950
  股份                货币   2032.6.30    股份           货币   2024.12.17
          万元                                    万元
  有限                                    有限
  公司                                    公司

    除上述修订外，公司章程其他条款不变。具体以工商行政管理部门登记为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》及全
套文件。




                                        上海辰光医疗科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2024 年 12 月 18 日