证券代码：430418           证券简称：苏轴股份         公告编号：2024-018

                        苏州轴承厂股份有限公司
                        2023 年年度权益分派预案
                 暨落实“提质守信重回报”行动公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    公司 2023 年度财务报告审计工作已经结束。本着积极回报股东、与股东共
享公司经营成果的原则，结合公司未来发展和战略规划，在保证公司正常经营业
务发展的前提下，拟定 2023 年年度权益分派方案，并落实“提质守信重回报”
行动。

 一、权益分派预案情况
    根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
400,080,493.98 元，母公司未分配利润为 400,861,683.36 元。母公司资本公积为
148,383,625.61 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,334,899.67 元，其
他资本公积为 36,048,725.94 元）。
    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,720,000 股，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）；以资本公积向全体股东每
10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需
纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发
现金红利 43,524,000.00 元，转增 38,688,000 股。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

 二、最近三年现金分红情况
    公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告


                                     1/5
期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括）共计 101,556,000.00
元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 112.39%,超过 30%。

 三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
    本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 3 日召开的董事会审议通过，表决结
果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大
会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
    2024 年 4 月 3 日，公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于 2023 年度
利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合证监会
和北京证券交易所以及《公司章程》等规定，其充分考虑了公司的盈利情况、现
金流状况及资金需求等各种因素，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风
险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东各方利
益而作出的方案，监事会同意该议案，并同意将本议案提交 2023 年年度股东大
会审议。
（三）独立董事意见
    公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过《关于 2023 年度
利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；
弃权 0 票。
    公司第四届董事会独立董事专门会议意见：经审阅《关于 2023 年度利润分
配及资本公积转增股本方案的议案》和相关资料，我们认为：公司拟定的利润分
配及资本公积转增股本方案落实了中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考
虑了股东的合理回报与公司发展需求，充分体现了“积极回报股东、与股东共享
公司经营成果”的原则，具有合理性，符合公司和全体股东利益，不存在损害中
小股东权益的情形。
    综上，我们同意将《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议

                                   2/5
案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。

 四、公司章程关于利润分配的条款说明
    本次权益分派符合《苏州轴承厂股份有限公司章程》及《苏州轴承厂股份有
限公司利润分配制度》的规定。
    《苏州轴承厂股份有限公司章程》第 184 条对利润分配政策约定如下：
    （1）决策机制与程序：公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由
股东大会批准，股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动
与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及
时答复中小股东关心的问题；
    （2）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分
配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
    （3）利润分配的形式：公司釆取现金、股票或现金与股票相结合的方式分
配股利，并优先考虑釆取现金方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行
中期利润分配；
    （4）公司采取股票或现金与股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东
大会以特別决议方式审议通过；
    （5）现金分红的条件和比例：公司在当年度盈利、累计未分配利润为正，
审计机构对公司的当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，且不存在影
响利润分配的重大资金支出的情况下，可以采取现金方式分配股利，现金分红比
例原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%。
    公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、
债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，
并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
    1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%；

                                  3/5
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。
    现金分红在利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
    （6）现金分红与股票股利在利润分配中的顺序：公司在进行利润分配时，
现金分红优先于股票股利。当公司满足前述现金分红条件时，应当采用现金分红
进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，公司董事会需就采用股票股利进
行利润分配的合理因素进行说明。
    “重大资金支出”是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、
收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且
超过 3,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累
计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 6%。
    （7）利润分配政策的调整机制：公司根据生产经营情况、投资规划和长期
发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的
利润分配政策不得违反中国证监会和北交所的有关规定；调整利润分配政策的议
案经董事会审议通过后提交股东大会批准。股东大会在审议该项议案时，需经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    《苏州轴承厂股份有限公司利润分配制度》的利润分派条款详见 2023 年 11
月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配
管理制度》（公告编号：2023-072）

 五、承诺履行情况
    截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺已履
行完毕。

 六、其他
    1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、送转股方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质
影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相
应摊薄。
    3、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在
决策程序通过后 2 个月内实施。

                                   4/5
   敬请广大投资者注意投资风险。

 七、备查文件目录
（一）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
（二）苏州轴承厂股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
（三）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决
议。
特此公告。




                                               苏州轴承厂股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2024 年 4 月 8 日




                                  5/5