证券代码：430418              证券简称：苏轴股份            公告编号：2024-056

                         苏州轴承厂股份有限公司

             关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    一、修订内容
    根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更，以及为
进一步完善公司治理，公司董事会下增设战略委员会、提名与薪酬考核委员会。
同时根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
                原规定                                     修订后
第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为：    第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为：
加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营     加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营
本企业自产机电产品、成套设备及相关技术     本企业自产机电产品、成套设备及相关技术
的出口业务；经营本企业生产、科研所需的     的出口业务；经营本企业生产、科研所需的
原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件、 原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件、
零配件及技术的进口业务（国家实行核定公     零配件及技术的进口业务（国家实行核定公
司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业   司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业
进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批   进料加工和“三来一补”业务。一般经营项
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营     目：工业设计服务、专业设计服务、机械设
活动）                                     备研发、汽车零部件研发、民用航空器零部
公司根据自身发展能力和业务需要，经公司     件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相
登记机关核准可调整经营范围。               关部门批准后方可开展经营活动）
                                           公司根据自身发展能力和业务需要，经公司

                                           登记机关核准可调整经营范围。

第 125 条 公司董事会下设立审计委员会，公   第 125 条 公司董事会下设立审计委员会、战

司可以根据需要在董事会中设立战略、提名、 略委员会、提名与薪酬考核委员会。专门委

薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会     员会对董事会负责，依照本章程和董事会授

对董事会负责，依照本章程和董事会授权履     权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。



                                       1/3
行职责，提案应当提交董事会审议决定。专   专门委员会成员全部由董事组成，其中审计

门委员会成员全部由董事组成，其中审计委   委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事

员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独   占多数并担任召集人，审计委员会成员应当

立董事应占多数并担任召集人，审计委员会   为不在公司担任高级管理人员的董事，召集

成员应当为不在公司担任高级管理人员的董   人为会计专业人士。董事会负责制定专门委

事，召集人为会计专业人士。董事会负责制   员会工作细则，规范专门委员会的运作。

定专门委员会工作细则，规范专门委员会的

运作。

（新增条款，原条款序数顺延）             第 127 条 战略委员会的主要职责权限如下：
                                         （1）对公司发展战略、经营规划进行研究并
                                         提出建议；
                                         （2）须经董事会批准或审议的重大投资、融
                                         资方案进行研究并提出建议；
                                         （3）须经董事会批准或审议的重大资本运
                                         作、资产经营项目进行研究并提出建议；
                                         （4）对其他影响公司发展的重大事项进行研
                                         究并提出建议；
                                         （5）对以上事项的实施进行检查；
                                         （6）董事会授权的其他事宜。
                                         战略委员会会议分为定期会议和临时会议，

                                         定期会议每年至少召开一次，临时会议由两

                                         名及以上战略委员会委员提议或者召集人认

                                         为有必要时召开。战略委员会会议应由三分

                                         之二以上的委员出席方可举行。

（新增条款，原条款序数顺延）             第 128 条 提名与薪酬考核委员会负责拟定
                                         公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，
                                         对公司董事、高级管理人员人选及其任职资
                                         格进行遴选与审核，制定公司董事、高级管
                                         理人员的考核标准并进行考核，制定、审查
                                         公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方
                                         案，并就下列事项向董事会提出建议：
                                         （1）提名或者任免董事；
                                         （2）聘任或者解聘高级管理人员；


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                                    （3）董事、高级管理人员的薪酬；
                                    （4）制定或者变更股权激励计划、员工持股
                                    计划，激励对象获授权益、行使权益条件成
                                    就；
                                    （5）法律、行政法规、中国证监会规定和《公
                                    司章程》规定的其他事项。
                                    提名与薪酬考核委员会会议分为定期会议和

                                    临时会议，定期会议每年至少召开一次，临

                                    时会议由两名及以上提名与薪酬考核委员会

                                    委员提议或者召集人认为有必要时召开。提

                                    名与薪酬考核委员会会议应由三分之二以上

                                    的委员出席方可举行。

    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
    根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更，增加了
一般经营项目：工业设计服务、专业设计服务、机械设备研发、汽车零部件研发、
民用航空器零部件设计和生产。为进一步完善公司治理，公司董事会下增设战略
委员会、提名与薪酬考核委员会。根据上述变更情况，公司拟对现行《公司章程》
相关条款进行修订。

   三、备查文件
    （一）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
    （二）苏州轴承厂股份有限公司章程。
    特此公告。


                                                 苏州轴承厂股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2024 年 7 月 19 日



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