证券代码：430478       证券简称：峆一药业        公告编号：2024-008




            董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。


    根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监

管指引第1号——独立董事》的规定，安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“

公司”）董事会就公司在任独立董事潘平先生、冯乙巳先生、杨模荣先生的

2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事潘平先生、冯乙巳先生、杨模荣先生的任职经历及其签署

的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在

公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或

其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，

符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董

事独立性的要求。

                                             安徽峆一药业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2024 年 4 月 11 日