证券代码：430478           证券简称：峆一药业       公告编号：2024-032

                       安徽峆一药业股份有限公司

      关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




    安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开

第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委

员会委员成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会成员进行部分调整。现

将有关情况公告如下：

    一、调整前的审计委员会成员：

    杨模荣先生、潘平先生、董来庚先生

    主任委员：杨模荣先生

    二、调整后的审计委员会成员：

    杨模荣先生、潘平先生、胡兵先生

    主任委员：杨模荣先生

    调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

    三、本次调整对公司的影响

    本次调整符合《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规及《公

司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利
影响。

    四、备查文件

   《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》




                                            安徽峆一药业股份有限公司

                                                               董事会

                                                     2024 年 4 月 26 日