证券代码：430478           证券简称：峆一药业        公告编号：2024-050



                      安徽峆一药业股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日
    2.会议召开地点：公司一楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以通讯及书面方式
发出
    5.会议主持人：董事长董来山先生
    6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决
议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露
的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-055）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名刘忠平先生为公司第四届董事会董事的议案》
    1.议案内容：

    公司董事董来庚先生因病逝世，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，

现提名刘忠平先生为公司新任董事。

    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）

披露的《安徽峆一药业股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2024-054）。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司提名委员会已审议通过《关于提名刘忠平先生为公司第四届董事会董事
的议案》。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整公司第四届董事会战略委员会成员的议案》
    1.议案内容：
    公司董事、战略委员会委员董来庚先生因病逝世，根据《公司法》、《公司章
程》 等有关规定，拟调整战略委员会成员，调整前战略委员会成员为：董来山
先生、冯乙巳先生、董来庚先生；调整后战略委员会成员为：董来山先生、冯乙
巳先生、董来高先生。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议
   案》
    1.议案内容：
    公司章程修订内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-053）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容请详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平
台（https://www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号：2024-052）
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》


                                               安徽峆一药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 7 月 19 日