证券代码：430478            证券简称：峆一药业           公告编号：2024-054



                   安徽峆一药业股份有限公司董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公
司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十八次会议于 2024 年 7 月 19 日审议并通
过《关于提名刘忠平先生为公司第四届董事会董事的议案》，同意提名刘忠平先生为公
司第四届董事会非独立董事。


    任命刘忠平先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需
提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    公司原董事董来庚先生因病逝世，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会提名
刘忠平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。


（三）新任董监高人员履历
    刘忠平先生，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年
10 月至 2002 年 9 月担任万寿机械厂技术员；2002 年 10 月至 2007 年 12 月担任扬州
中集通华公司车间管理人；2008 年 1 月至今任公司生产部经理；2013 年 4 月至 2023
年 12 月任公司职工代表监事，现任公司生产部经理。
二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次提名符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不
会对公司的日常生产、经营产生不利影响。



三、提名委员会或独立董事专门会议的意见
    经第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议，全体委员认为，本次董事会
补选的董事候选人已征得被提名人本人同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不
存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定禁
止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会补选董事候选人提
名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益
的情形。



四、备查文件
    一、《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
    二、《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决
议》。




                                                    安徽峆一药业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                            2024 年 7 月 19 日