证券代码：430478           证券简称：峆一药业         公告编号：2024-088



                       安徽峆一药业股份有限公司

                 第四届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日 以书面及通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席方文俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
     详细内容见公司 2024 年 10 月 28 日于北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》 公告编号：2024-086）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》




                                               安徽峆一药业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 10 月 28 日