证券代码：430478           证券简称：峆一药业         公告编号：2024-099



                       安徽峆一药业股份有限公司

               第四届监事会第二十一次次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席方文俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予权益的议案》
1.议案内容：
    依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性
文件以及公司《2024 年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获
授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第二次临时股东大会的决议和授权，
拟以 2024 年 11 月 15 日为授予日，向 37 名符合条件的激励对象合计授予限制
性股票 51.49 万股。
    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年股权激励计划权益授予公告》（公
告编号：2024-101）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》




                                               安徽峆一药业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 11 月 15 日