证券代码：430564         证券简称：天润科技         公告编号：2024-002



                    陕西天润科技股份有限公司

               关于完成工商变更登记及章程备案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、基本情况

   陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召

开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工

商登记的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》等事项，具体内容

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023 年第三次临时股东大

会决议公告》（公告编号：2023-091）。

二、工商变更登记及公司章程备案情况

   根据上述决议，公司已于近日完成相关的工商变更登记以及章程备案工作。

三、备查文件

   （一）《陕西天润科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；

   （二）《陕西天润科技股份有限公司章程》。




                                              陕西天润科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 1 月 24 日