证券代码：430564           证券简称：天润科技           公告编号：2024-072



                        陕西天润科技股份有限公司

           关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，等相关规定，公司
拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                               修订后

第五条   公司注册资本为人民币 第五条             公司注册资本为人民币
7452.9018 万元。                      7439.1018 万元。
第十九条 公司股份总数为 7452.9018 第十九条 公司股份总数为 7439.1018
万股，全部为普通股，每股面值 1 元。 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
    根据《陕西天润科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》的相关规
定，公司拟回购注销涉及 26 名激励对象共计 13.80 万股限制性股票。
    本次回购注销完成后，公司股本由原 7452.9018 万股减少至 7439.1018 万股，
注册资本由原 7452.9018 万元相应减少至 7439.1018 万元。
    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章
程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记备案手续。



   三、备查文件
   《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》




                                            陕西天润科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 10 月 29 日