证券代码：430564          证券简称：天润科技            公告编号：2024-065



                      陕西天润科技股份有限公司

               第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
    2.会议召开地点：公司大会议室
    3.会议召开方式：现场加网络
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长贾友
    6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕
西天润科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经过公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募投项目延期的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕
西天润科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-068）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕
西天润科技股份有限公司关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公告》（公告
编号：2024-069）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经过公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及回避表决，关联董事张尔严、胡俊勇、李俊、王亚平回避本议案
表决，其余 5 名董事参与表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注
   销部分股票期权的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕
西天润科技股份有限公司关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成
就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-070）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经过公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及回避表决，关联董事张尔严、胡俊勇、李俊、王亚平回避本议案
表决，其余 5 名董事参与表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未
   成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕
西天润科技股份有限公司关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-071）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经过公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及回避表决，关联董事张尔严、胡俊勇、李俊、王亚平回避本议案
表决，其余 5 名董事参与表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕
西天润科技股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编
号：2024-072）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会（提供网络投
   票）的议案》
    1.议案内容：
    经公司董事会研究，拟于 2024 年 11 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股
东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《陕西天润科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2024-073）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》




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                                                        2024 年 10 月 29 日