证券代码：430564       证券简称：天润科技   公告编号：2024-080



                       陕西天润科技股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场（提供网络投票）
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长贾友
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
54,174,744 股，占公司有表决权股份总数的 72.6895%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0081%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条
   件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《陕西天润科技股份有限公司关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解
除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,495,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
     本议案涉及回避表决，关联股东张尔严、李俊、胡俊勇、弓龙社、王敏、
王亚平回避本议案表决。
   （二）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《陕西天润科技股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公
告编 号：2024-072）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,174,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案              议案              同意              反对             弃权
序号              名称           票数   比例   票数      比例     票数    比例
  一     关于 2022 年股权激励计 6,000   100%      0          0%    0          0%
         划第二个解除限售期解
         除限售条件未成就暨回
         购注销部分限制性股票
         的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚衡（西安）律师事务所
（二）律师姓名：赵皓、孙昀
（三）结论性意见
       通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有
合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录
（一）《陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京市尚衡（西安）律师事务所关于陕西天润科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                               陕西天润科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                         2024 年 11 月 20 日