证券代码：430718           证券简称：合肥高科           公告编号：2024-013



                              合肥高科科技股份有限公司

                    关于预计 2024 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                  单位：元
                                    预计 2024 年   2023 年与关联方   预计金额与上年实际发
关联交易类别       主要交易内容
                                      发生金额      实际发生金额     生金额差异较大的原因
购买原材料、
                                                                     根据公司经营计划及业
燃料和动力、    采购商品等            57,000,000     44,295,344.13
                                                                     务发展所需
接受劳务
销售产品、商                                                         根据公司经营计划及业
                销售产品等            25,200,000      2,455,153.48
品、提供劳务                                                         务发展所需
委托关联方销
                          -              -               -                    -
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其              -              -               -                    -
产品、商品
其他            工资薪酬等               -               92,433.74            -
       合计               -           82,200,000     46,842,931.35            -



（二） 关联方基本情况
       1、关联方名称：安徽晶彩涂料科技有限公司
       住所：安徽省铜陵市义安区西联镇人民政府综合楼 401-55
       注册地址：安徽省铜陵市义安区西联镇人民政府综合楼 401-55
       企业类型：有限公司
       法定代表人：陈茂芝
       实际控制人：陈茂芝
注册资本：5,000,000 元
主营业务：涂料研发、生产、销售
关联关系：实际控制人近亲属控制的公司
2、关联方名称：安徽恒茂高科科技有限公司
公司住所：安徽省六安市舒城县杭埠镇产投产业园 C4 栋
注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠镇产投产业园 C4 栋
企业类型：有限公司
法定代表人：马爱娟
实际控制人：胡佳旺
注册资本：20,000,000 元
主营业务：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；真空镀膜加工；新型膜
材料制造；技术玻璃制品制造；功能玻璃和新型光学材料销售；
关联关系：实际控制人近亲属控制的公司
3、关联方名称：天津泰鸿瑞电子科技有限公司
公司住所：天津市西青经济技术开发区赛达二支路
注册地址：天津市西青经济技术开发区赛达二支路 15 号-3
企业类型：有限公司
法定代表人：吴有松
实际控制人：吴有松注册资本：8,000,000 元
主营业务：电子元器件、冲压件、包装材料、注塑件等生产加工、销售
关联关系：实际控制人参股企业
4、关联方名称：合肥泰伦电子科技有限
公司住所：合肥市蜀山区习友路 1973 号恒大华府 19 幢 3 层 308 室
注册地址：合肥市蜀山区习友路 1973 号恒大华府 19 幢 3 层 308 室
企业类型：有限公司
法定代表人：吴正明
实际控制人：胡佳旺
注册资本：100,000 元
主营业务：通讯产品销售、印刷设备、印刷配件、印刷耗材、劳保用品等销售
    关联关系：实际控制人近亲属控制的企业
    5、关联方名称：合肥高科快易电新能源科技有限公司
    公司住所：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园 C4 栋 3 层 301
    注册地址：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园 C4 栋 3 层 301
    企业类型：有限公司
    法定代表人：胡翔
    实际控制人：公司持有其 50%股权，与其另一股东共同控制该公司
    注册资本：8,000,000 元
    主营业务：充电桩生产、销售
    关联关系：公司持有其 50%股权，与其另一股东共同控制该公司，公司控股股东、
    实际控制人、董事长胡翔担任其执行董事。


二、   审议情况
    （一） 决策与审议程序
    该事项已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过；
    2024 年 4 月 19 日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2024 年日常
性关联交易的议案》，关联董事胡翔、陈茵回避表决；
    2024 年 4 月 19 日公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于预计 2024 年日常
性关联交易的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、   定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，依照
市场定价，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中
小股东利益及其他利益输送的情形。


（二） 定价公允性
    公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司
及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。


四、   交易协议的签署情况及主要内容
    1、2024 年预计向安徽晶彩涂料科技有限公司采购商品 6,000,000 元，销售商品
200,000 元；
    2、2024 年预计向安徽恒茂高科科技有限公司采购商品 50,000,000 元，销售商品
15,000,000 元；
    3、2024 年预计向天津泰鸿瑞电子科技有限公司采购商品 500,000 元；
    4、2024 年预计向合肥泰伦电子科技有限公司采购商品 500,000 元；
    5、2024 年预计合肥高科快易电新能源科技有限公司销售商品 10,000,000 元；


五、   关联交易的必要性及对公司的影响
    上述关联交易是公司生产经营及业务发展所需，有利于公司持续稳定经营。上述关
联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定
价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。


六、   保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为，合肥高科预计 2024 年日常性关联交易事项已经公司董事
会、监事会审议通过，并事先经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，
该事项符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经
营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利
影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    综上所述，保荐机构对合肥高科预计 2024 年日常性关联交易事项无异议。


七、   备查文件目录
    《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
    《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
    《国元证券股份有限公司关于合肥高科科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联
交易的核查意见》


                                                  合肥高科科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2024 年 4 月 19 日