证券代码：430718          证券简称：合肥高科         公告编号：2024-037



                      合肥高科科技股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长胡翔
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
    董事赵法川、王跃峰、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-036)。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提
交公司董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》




                                               合肥高科科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 4 月 26 日