证券代码：430718          证券简称：合肥高科         公告编号：2024-060



                     合肥高科科技股份有限公司

                第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 7 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长胡翔
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
    董事王跃峰、赵法川因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司 2024 年第三季度
权益分派预案公告》（公告编号：2024-062）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事
会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司<2024
年中期利润分配计划>的议案》，授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期分
红方案，本次分派预案在股东大会授权范围内，本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金公告》（公告编号：2024-063）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事
会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-064）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案本已经独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意将该议案提交董
事会审议。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
   （二）《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会独立董事会专门会议第四
次会议决议》




                                             合肥高科科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2024 年 12 月 9 日